Congela Hacienda cuentas de personas sancionadas por Estados Unidos

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que, a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 46 sujetos (21 físicas y 25 morales), se llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción.

Dijo en un comunicado que, en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo.

Por lo anterior, la Unidad determinó la incorporación de los sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas.

Lo anterior, como una medida preventiva de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC.

Agrega Hacienda que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.

Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentran Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, jefe del cártel de Sinaloa, además de miembros cercanos a su círculo y líderes de células que operan en Tijuana, lavadores de dinero y políticos.