Sanciona Tesoro estadouniense a individuos y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa

Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer este miércoles la aplicación de sanciones el miércoles a por lo menos  más una docena de personas, un restaurante mexicano y una empresa de seguridad, a quienes señala por presuntos nexos con  el Cártel de Sinaloa, catalogado como organización terrorista.

La medida tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afecta a Jesús González Peñuelas, alias "Chuy González", quien está acusado de participar en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos y de lavar fondos para el cártel. 

De hecho el Departamento de Estado ofrece desde hace 2 años una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de este sujeto.

Otro sancionado por el Tesoro estadounidense es Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien está acusado de ayudar a lavar las ganancias del fentanilo y otras drogas en nombre del Cártel fundado por Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", quien cumple sentencia de cadena perpetua en la Unión Americana 

También hay sanción para, un restaurante en Chihuahua propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero, de nombre Gorditas Chiwas.

Las personas  y negocios señalados no podrán realizar operación alguna en el sistema bancario de Estados Unidos, ni te recomiendo activos  rn el país y tampoco trabajar con estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado que el Tesoro “seguirá sancionando a los cárteles terroristas y a sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”.

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció un reforzamiento de las acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico, al confirmar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 14 sujetos (12 personas físicas y 2 personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacifico, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

De acuerdo con la información analizada, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.  Asimismo, se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.

De igual forma, se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.

En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes.