Pide Hacienda a Estados Unidos pruebas de ilícitos por parte de instituciones financiera mexicanas

Luego de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableciera sanciones administrativas y civiles a 2 bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda afirmó que tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.

Señala en una nota informativa que, en este marco, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.

Se trata de los bancos , CIBanco SA, Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector),

Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero todavía no se recibe ningún dato probatorio al respecto.

Precisa Hacienda que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.

No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.

La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales, ya que México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares.

Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.

Añade Hacienda que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas instituciones financieras, actuará con todo el peso de la ley, pero reitera que no contamos con ninguna información en este sentido.

Según el Departamento del Tesoro, emitió órdenes que identifican a esas 3 instituciones financieras con sede en México, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.

Estas órdenes, asegura la dependencia norteamericana, son las primeras acciones en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.

Faltan las pruebas