Da plazo Estados Unidos a bancos mexicanos señalados por presunto lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo este miércoles en un comunicado que los bancos mexicanos CIBanco y Intercam, además de Vector Casa de Bolsa, las 3 instituciones financieras señaladas por un posible lavado de dinero proveniente del tráfico de opioides como el fentanilo, cuenta con un plazo antes de que entre en vigor la orden que les prohíbe hacer transferencias de fondos.

En el texto difundido por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) se precisa que el aislamiento de esos bancos del sistema financiero estadounidense, dispuesto a partir del 21 de julio, tiene un plazo de 45 días para entrar en vigor el 4 de septiembre.

Según las autoridades estadounidenses la prórroga "refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo la asunción temporal de la administración de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito".

Lo anterior, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley 'FEND Off Fentanyl' (Defiéndete del Fentanilo).

La directora de FinCEN, Andrea Gacki.ñ, aseguró que "el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo cual culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones",

Añadió que "el Departamento del Tesoro continuará tomando llas medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes".

Agrega el comunicado que el Tesoro estadounidense "considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias" para tomar en cuenta "cualquier prórroga adicional a la fecha de implementación de las órdenes" contra la banca de Mexico .