Presenta Unidad Financiera litigio en Estados Unidos por recursos ligados a García Luna


El Gobierno de México presentó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y en coordinación con la cancillería y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna y otras personas.


En la querella se explica que los activos son derivados de un esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex Secretario de Seguridad Pública.


Esta primera acción judicial se presentó en cortes de Miami, ya que es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.


La acción cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, cómplices y/o familiares, las cuales según la demanda, se ubican o cuentan con operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.


La demanda, se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por Garcia Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.