Instruye INAI a Hacienda informar sobre denuncias de Unidad Financiera a presidentes de México


El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de Hacienda dar a conocer el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción, de 2005 al 30 de agosto de 2021, contra los ex Presidentes y Presidente de México.

El sujeto obligado debe desglosar la información por nombre de cada uno de los ex Presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como del actual titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador; y debe precisar el mes en el que se presentó la denuncia y la delegación de la FGR que la recibió. Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas expuso que Hacienda clasificó como confidencial la información relacionada con las denuncias presentadas por la Unidad Financiera, y que el sujeto obligado manifestó su incompetencia para proporcionar datos sobre averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas y cerradas. Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual indicó que la dependencia omitió responder a la información solicitada y no se pronunció si conoce o no del asunto o si realizó una búsqueda en los archivos institucionales. Acuña Llamas señaló que la ponencia a su cargo efectúo una prueba de interés ponderando principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para determinar la viabilidad de dar a conocer la información solicitada. Sobre la idoneidad, la ponencia advirtió que subyace el derecho fundamental de acceso a la información, puesto que a través de éste se busca no sólo satisfacer un interés individual, sino la necesidad de la colectividad de conocer de las actuaciones y desempeño de los exservidores públicos y del servidor público en gestión. En el principio de necesidad, determinó que el derecho de acceso a información es la única vía para que una persona acceda a información relativa a la existencia o no de procedimientos penales en trámite, concluidos en las que está transcurriendo el plazo para interponer un medio de defensa y concluidos que no han derivado en sanción contra exservidores públicos y del servidor público en gestión. Sobre la proporcionalidad concluyó que divulgar la información relativa a la existencia o no de procedimientos penales en contra de los ex servidores públicos y del servidor público en gestión, permite conocer que la dependencia toma medidas necesarias para vigilar que conductas y desempeño de servidores públicos sean acordes a la normatividad respectiva. Por lo anterior, el INAI instruyó a Hacienda proporcionar el número de denuncias que la UIF ha presentado ante la FGR por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como corrupción, en contra de los expresidentes señalados Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, registradas de 2005 al 30 de agosto de 2021. Asimismo, debe asumir competencia sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas y cerradas y emitir la respuesta que en derecho corresponda.


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